АО «Евразийский Капитал» оказывает услуги исключительно в рамках действующего законодательства Республики Казахстан, включая положения по идентификации клиентов, проверке источника средств и соблюдению требований KYC/AML.
1. Частные лица
- Граждане Республики Казахстан, достигшие 18 лет;
- Подтвердившие личность и адрес проживания;
- Имеющие стартовый капитал от 1 000 000 ₸;
- Прошедшие базовую проверку источника происхождения средств.
2. Юридические лица
- ТОО, зарегистрированные в Республике Казахстан;
- ИП с оборотом от 40 000 000 ₸ в год;
- Предоставившие корпоративные документы и сведения о бенефициарах;
- Имеющие официальное согласие учредителя или директора на инвестирование.
3. Процедура идентификации (KYC)
- Предоставление удостоверения личности и подтверждение адреса;
- Проверка на наличие в санкционных и запретительных списках (включая международные и государственные базы);
- Подтверждение источника средств, используемых для инвестирования;
- Возможность запроса дополнительных документов по требованию регулятора или внутренней службы комплаенса.
4. Финансовые требования
- Подтверждённый минимальный объём дохода или капитала для участия в инвестиционных программах;
- В отдельных случаях — квалификация как инвестора, включающая опыт и понимание рисков.
5. Ограничения по типу клиентов
- Клиенты, отказавшиеся от прохождения процедур идентификации, не обслуживаются;
- Запрещено обслуживание лиц, подозреваемых в отмывании средств, финансировании терроризма или незаконной деятельности;
- Не предоставляются услуги гражданам без ВНЖ в РК и юридическим лицам, зарегистрированным за пределами страны.
6. Обновление информации
- Все клиенты обязаны поддерживать свою информацию в актуальном состоянии;
- Компания вправе периодически запрашивать обновление данных и документов;
- АО «Евразийский Капитал» осуществляет мониторинг операций клиентов в целях соответствия требованиям закона.